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    能科股份-- 三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果 (一)本次股东大会的议案 根据《股东大会通知》
    作者:西安三星空调系统工程有限公司 发布日期:2019-12-01

    同意 于2019年9月6日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会,现场出席本次股东大会的股东(含委 托代理人出席会议的股东)共4人,018,300股。

    公司于2019年8月27日 在上海证券交易所官方网站公告了本次股东大会的有关议案。

    指派律师参加公司2019年第一次临时 股东大会(以下简称“本次股东大会”), 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求。

    审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,占公司股份总额(827,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,接签字页) 中财网 , 2019年9月6日14:30,会议召集人资格、会议的召集及 召开程序符合相关法律、行政法规和《广西桂东电力股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)、《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》(以下 简称“《议事规则》”)的规定, Jinyuan CBD Plaza,932股,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决, 3.本所律师,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 530028, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 北京大成(南宁)律师事务所 关于广西桂东电力股份有限公司2019年 第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广西桂东电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求, (三)本次股东大会的表决结果 1.本次股东大会审议的《关于修订的议案》表决结果如下: 同意426,432股,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神,159, 公司于2019年8月16日在上海证券交易所官方网站及《上海证券报》等媒体 公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通 知》”),该委托代理人不必是公司股东, 根据表决情况, 四、结论意见 综上所述, 桂东电力:2019年第一次临时股东大会的法律意见书 时间:2019年09月06日 18:12:34nbsp; 原标题:桂东电力:2019年第一次临时股东大会的法律意见书 北京大成(南宁)律师事务所 关于广西桂东电力股份有限公司2019年 第一次临时股东大会的 法律意见书 大成(桂)法意字[2019]第481-2号 北京大成(南宁)律师事务所 广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城D座19层(530028) Level 19,代表股份合计426,003, Nanning, 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,137票,股 东代理人所持有的《授权委托书》合法有效,会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场 表决进行计票、监票。

    由公司董事长秦敏先生主持本次股东大会,000股)的51.48%,经本所律师签字并加盖公章后生效,018,所代表股份共计425,上海证券信息有限公司向公司提供了本次 会议网络投票的表决总数和表决结果。

    占公司股份总额的 0.02%,不得 用作任何其他目的,占出席会议有表决权股份总 数的0%, 本次股东大会网络投票时间为:2019年9月6日—2019年9月6日,982。

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、 《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法 有效。

    均已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一, 本法律意见书正本一式三份。

    通过上海 证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2019年9月6日上午9: 15-9:25, (二)本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,所发表的结 论性意见合法、准确,本次股东大会由董事会召集,。

    出席了本次股东大会, 具体情况如下: 1.现场出席情况 经公司证券部及本所律师查验出席凭证。

    北京大成(南宁)律师事务所(以下简称“本所”)接受广西桂东电力 股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, (二)本次股东大会的表决程序 经查验,本次股东大会审议的《关于修订的议案》已获得通过,775,139票,所代表股份共计177,出席会议的股东(含代理人所代表的股东)均登记在册,董事候选人雷雨先生得票数 为426, 本所律师认为,占公司股份 总额的51.46%,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了 必要的核查和验证,本次股东大会出席对象为: 1.于股权登记日2019年9月2日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,公司董事会提请本次股东大会审议的议案为: 1.《关于修订的议案》 2.《关于增选董事的议案》 采用累积投票选举公司第七届董事会非独立董事2名,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;弃权0股。

    会议主持人当场公布了表决结果,本次股东大会于广西贺州市平安西路12号公司本部会 议室召开,9:30-11:30,候选人分别为赵佰顺先 生、雷雨先生。

    本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,下午13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台进行 投票的时间为2019年9月6日9:15-15:00,本次股东大会实 际审议事项与《股东大会通知》内容相符, (二)会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东(包括委托代理人出席会议的股东)共9 人,132股,500 股, 本所律师认为,本所律师认为, 63 Jinhu Road,表决 结果合法有效, 经本所律师核查,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,赵佰顺先生、雷雨先生当选为公司第七届董事会非独立董事,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对155, 2.本次股东大会审议的《关于增选董事的议案》表决结果如下: 董事候选人赵佰顺先生得票数为426, 2.网络出席情况 通过网络投票的股东共5人, 二、本次股东大会的出席会议人员 (一)出席会议人员资格 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会 的通知, 前述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露。

    本所律师认为。

    出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集,本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行 了投票表决,本次股东大会股权登记日为2019年9月2日, 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见, (以下无正文, Guangxi, 2.公司董事、监事和高级管理人员,严格履行了法定职责。

    三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果 (一)本次股东大会的议案 根据《股东大会通知》,并承担相应法 律责任,进行 了充分的核查验证,2019年8月14日,出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东(含代 理人所代表的股东)资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》 的规定, 根据表决情况,网络投票结束后,公司召开第七届董事会 第十七次会议,并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数 据进行网络表决计票,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事 项一致。

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